Акционерам
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кстовский хлеб»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кстовский хлеб».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 607650, Нижегородская область, город Кстово, улица Нижегородская дом 2Г
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2019 г. 15 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 607650, Нижегородская область, город Кстово, улица Нижегородская дом 2Г, зал заседаний АО «Кстовский хлеб».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 мая 2019 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 607650, Нижегородская область, город Кстово, улица Нижегородская дом 2Г.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания являются обыкновенные акции.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- Утверждение Годового отчёта Общества за 2018 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
- Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.
- Избрание генерального директора Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание ревизора Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Регистрация участников собрания проводится 19 июня 2019 года с 14 час. 30 мин по адресу: Российская Федерация, 607650, Нижегородская область, город Кстово, ул. Нижегородская дом 2Г, зал заседаний АО «Кстовский хлеб».
При регистрации на собрании акционеров участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: паспорт, бюллетени для голосования, а представителю акционера – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 28 мая 2019 года с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Российская Федерация, 607650, Нижегородская область, город Кстово, ул. Нижегородская дом 2Г, плановый отдел АО «Кстовский хлеб», а также 19 июня 2019 года по месту его проведения.
Телефон для справок: (83145) 2-52-92.